PlusToken: la plus grande arnaque à la crypto-monnaie ou le piège à ours Bitcoin?

Depuis le second semestre 2019, nous avons assisté à un marché baissier sur les marchés de la cryptographie attribuable à la vente par les escrocs de PlusToken. Le début de l’arnaque remonte à 2018. Maintenant, il semble que ce soit arrivé à une «fin très pratique».

Histoire de l’arnaque
La conception de base PlusToken était une arnaque Ponzi offrant des rendements élevés aux investisseurs. Dovey Wan, analyste crypto et partenaire fondateur de Primitive Crypto a tweeté ,

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PlusToken a commencé à la mi-2018, était un pur ponzi avec une façade de portefeuille avec des offres de «retour sur investissement à haut rendement».

L’escroquerie a atteint une taille énorme avec plus de 3000 participants contribuant même au marché haussier début 2019. L’arnaque a même marqué le sommet du prix du Bitcoin à environ 14 000 $ le 26 juin. Le lendemain, l’annonce des arrestations de ces fraudeurs a coïncidé avec une baisse de 13,7%, amorçant la poussée vers des creux de l’ordre de 6 000 $.

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le cycle actif de Plustoken fois le taureau 2019 a vraiment bien commencé vers février-mars après CNY, s’est accéléré en avril, mai.

le MÊME JOUR, alors qu’une partie de son équipe principale arrêtée par la police chinoise le 27 juin, BTC s’est écrasée à partir de 13 km

Anniversaire d’un an pour les vendeurs

Les mois suivants ont été marqués par une vente massive alors que les escrocs ont décidé de décharger des actifs (Bitcoin, Ethereum et EOS) d’une valeur de près de 5,3 milliards de dollars.

Le dépotoir s’est produit depuis juin dernier (lorsque le premier groupe de criminels a été arrêté), et la plupart des $ BTC ont été divisés, mélangés et vendus sur des CEX, y compris Huobi et Bittrex.

ErgoBTC, une société d’analyse en chaîne travaillant sur l’enquête et le flux de ces pièces frauduleuses confirme l’éventuelle vente dans des échanges centralisés comme Huobi. Il a tweeté l’année dernière sur la façon dont la fonction de mixage du portefeuille Wasabi a été mise en œuvre pour couvrir les pistes.

Quelques sauts plus tard vers Huobi!

Un contrôle complet des pièces ne suffit pas pour empêcher les employés d’échange (plus intelligents qu’un utilisateur moyen ???) de fusionner leurs UTXO partiellement mixtes (illustrés ici) avec leurs UTXO prémélangés (prochaine transaction).

Selon la déclaration publiée à la presse par le ministère chinois de la Sécurité publique, comme indiqué précédemment dans notre rapport,

Il impliquait plus de 2 millions de participants, avec plus de 3 000 relations hiérarchiques, et la valeur totale de la monnaie numérique impliquée dépassait 40 milliards de yuans.

Il s’agissait d’un programme de marketing à plusieurs niveaux qui impliquait «27 grands suspects criminels qui s’étaient enfuis à l’étranger et 82 membres clés de l’affaire».

Néanmoins, il existe également des soupçons concernant la corruption au sein de la police chinoise. Selon les sociétés d’analyse de données, la liquidation de l’arnaque est presque terminée.

* Presque * tous les BTC post-arrêt sont rendus aux échanges, puis les * nouvelles * des arrestations sont publiées.

Selon le rapport d’ErgoBTC en mars, sur les 200 966 BTC de l’arnaque, environ 23 319 BTC sont restés non mélangés tandis que 37 725 BTC ont été détenus dans le processus de mélange. Près de 5 mois depuis, la firme note que le processus était «presque» terminé.

Le moment des annonces de toutes les arrestations aurait pu être retardé car les escrocs se sont enfuis dans le monde entier. Néanmoins, étant donné que la distribution est presque terminée, il n’y a aucune raison de rechercher une vente de la part des autorités pour rembourser les victimes.